Tegucigalpa, Honduras (02.09.2025).- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó mediante un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones la captura de Cesar Ob
Honduras se prepara para evaluación de plan contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Tegucigalpa, Honduras (25.07.2025).- Con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para agosto de 2026, la Comisión Nacional de Banco
Capturan en Guatemala a sampedrano solicitado por lavado de activos en EE. UU.
Tegucigalpa, Honduras (19.07.2025).- Las autoridades guatemaltecas informaron este sábado la captura de Wenshen Xu, un reconocido comerciante sampedrano de nacionalidad china, solicitado en extradició
Detención judicial para administrador de Koriun Inversiones en Choluteca por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (15.06.2025).- El Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Gustavo Flores Carbajal, administrador de la
Presentan requerimiento fiscal contra Romeo Vásquez por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (23.05.2025).- El Ministerio Público (MP), presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Romeo Orlando Vásquez Velásquez, por el delito de l
MP desmantela red criminal familiar vinculada al narcotráfico y lavado de activos en Yoro
Tegucigalpa, Honduras (23.05.2025).- En una contundente acción contra el crimen organizado, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección
Dictan detención judicial a pareja del gerente de Koriun Inversiones por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (16.05.2025).- El juez que conoce la causa penal dictó detención judicial contra Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de la empresa Kor
Aseguran bienes a supuesto lavador de activos que movilizó más de L1,600 millones
Tegucigalpa, Honduras (12.05.2025).- El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó este lun
Ejecutan allanamientos contra estructura criminal vinculada al narcotráfico y lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (29.04.2025).- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la
Dictan prisión preventiva contra Amílcar Alexander Ardón por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (13.04.2025).- Un juez con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contr
